• 0
Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:

Forslag til direktiv om hvidvaskning (4. Hvidvaskdirektiv)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv
KOM20130045 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
Følgebrev protokol nr. 2
Følgebrev protokol 2 KOM (2013) 0045 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
Ændret forslag
KOM (2015) 0188 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
05.02.2013
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2013/0025
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget

Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
MFU spm. om, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, til erhvervsministeren 23.05.2023 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 158

2022-23 (2. samling)
Spm. om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre et offentligt register over udenlandske reelle ejere af fast ejendom i Danmark på linje med det register som Storbritannien har indført, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.08.2022 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 265

2021-22
Spm. om et offentligt register, hvor de reelle ejere af fast ejendom og landbrugsjord i Danmark skal registreres, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.08.2022 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 277

2021-22
Spm. om der er tegn på overimplementering af hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 06.05.2022 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 299

2021-22
Samrådsspm. om implementering af 4. hvidvaskdirektiv, til udenrigsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren 19.11.2018 Besvaret Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål C

2018-19 (1. samling)
Spm. om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, til erhvervsministeren 29.06.2018 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 273

2017-18

  • 08-11-2013 kl. 11:00
    Møde i Europaudvalget
  • 05-07-2013 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 11. februar 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 8. april 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Titel Dato Dokumenttype Nummer
MFU spm. om, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, til erhvervsministeren 23.05.2023 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 158

2022-23 (2. samling)
Kopi af ERU alm.del - svar på spm. 298 om forskelle i de danske hvidvaskregler sammenlignet med reglerne i Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland, fra erhvervsministeren 30.08.2022 Notat

EUU alm. del

Bilag 709

2021-22
Spm. om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre et offentligt register over udenlandske reelle ejere af fast ejendom i Danmark på linje med det register som Storbritannien har indført, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.08.2022 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 265

2021-22
Spm. om et offentligt register, hvor de reelle ejere af fast ejendom og landbrugsjord i Danmark skal registreres, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.08.2022 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 277

2021-22
Spm. om der er tegn på overimplementering af hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 06.05.2022 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 299

2021-22
Kopi af ERU alm. del - bilag 232: Erhvervsministeriets notat vedr. hvidvaskreglerne og foreninger, fra erhvervsministeren 14.03.2022 Notat

EUU alm. del

Bilag 392

2021-22
Kopi af ERU alm. del - bilag 170: Orientering om svar fra EU-Kommissionen om muligheden for at lette processerne for foreninger inden for rammerne af EU’s hvidvaskregler, fra erhvervsministeren 01.02.2022 Notat

KOM (2021) 0420

Bilag 2

2021-22
Lovudkast - Orientering om høring af lovforslag om hvidvask, fra justitsministeren 17.08.2021 Notat

REU alm. del

Bilag 400

2020-21
Lovudkast til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, fra erhvervsministeren 05.11.2019 Notat

ERU alm. del

Bilag 48

2019-20
Kopi af ERU alm. del - supplerende svar på spm. 355 om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, fra erhvervsministeren 09.05.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 690

2018-19 (1. samling)
Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 79 om Danmark i praksis har en mere omfattende implementering end andre EU-lande, fra erhvervsministeren 26.11.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 177

2018-19 (1. samling)
Samrådsspm. om implementering af 4. hvidvaskdirektiv, til udenrigsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren 19.11.2018 Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål C

2018-19 (1. samling)
Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 355 om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, fra erhvervsministeren 31.10.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 81

2018-19 (1. samling)
Spm. om, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, til erhvervsministeren 29.06.2018 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 273

2017-18
Supplerende samlenotat vedrørende dagsordenspunkt 10: Bekæmpelse af terrorfinansiering 01.12.2015 Samlenotat

Rådsmøde økofin 8/12-15

Bilag 2

2015-16
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/11-13 27.11.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 118

2013-14
3271. samling i Rådet Økonomi og finans den 15. november 2013 15.11.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde 3271 økofin 15/11-13

2013-14
Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økonomi og finans 15/11-13 12.11.2013 Beslutningsreferat

Rådsmøde 3271 økofin 15/11-13

Bilag 3

2013-14
Henvendelse af 7/11-2013 fra Concord Danmark vedr. rentebeskatningsdirektivet 07.11.2013 Henvendelse

KOM (2008) 0727

Bilag 4

2013-14
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 15/11-13 05.11.2013 Samlenotat

Rådsmøde 3271 økofin 15/11-13

Bilag 1

2013-14
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/7-13 23.08.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 539

2012-13
Grund- og nærhedsnotat vedr. Kommissionens forslag til hvidvaskdirektivet samt forslag til forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler 09.04.2013 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2013) 0045

Bilag 1

2012-13