Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
15. maj 2020
Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 204, 206, 207, 213 og 214
om hvidvaskningsdirektivet, fra erhvervsministeren
Til udvalgets orientering fremsendes erhvervsministerens svar på en række
spørgsmål i Erhvervsudvalget vedr. hvidvaskningsdirektivet:
ERU alm. del - svar på spm. 204 om Danmark - uden at komme i strid med
hvidvaskdirektiver- kan stille lempeligere krav til foreninger i relation til hvid-
vaskreglerne om reelle ejere og kundekendskab, end lovgrundlag og admini-
strative forskrifter kræver i dag,
ERU alm. del - svar på spm. 206 om svar fra Kommissionen om muligheden
for, at gøre undtagelser fra oplysningspligten om reelle ejere over for banker i
forbindelse med kunde-kendskabs-forpligtigelsen, når der er tale om frivillige
foreninger med velgørende formål,
ERU alm. del - svar på spm. 207 om det fremgår det af direktivet, hvad der
skal forstås ved reelle ejere, når der er tale en konstruktion som en frivillig
forening,
ERU alm. del - svar på spm. 213 om den rapport om gennemførelsen af
hvidvaskningsdirektivet, som Kommissionen skal fremlægge senest den 11.
januar 2022, vil give mulighed for en egentlig evaluering af bl.a. kundekend-
skabsprocedurerne,
ERU alm. del - svar på spm. 214 om, hvordan det fremtidige arbejde på EU-
plan med bekæmpelse af hvidvask forventes at påvirke det nuværende dan-
ske regelsæt.
Med venlig hilsen
Europaudvalgets sekretariat
Side 1 | 1