Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl
Europaudvalget
(Alm. del - bilag 506)
økonomi- og finansministerråd
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
12. december 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomiministeriets notat vedr. det internationale
hvidvaskningssamarbejde Financial Action Task Force (FATF).
Notat til Folketingets Europaudvalg om det internationale hvidvaskningssamarbejde Financial
Action Task Force (FATF)
I forbindelse med Folketingets Europaudvalgs drøftelse af forslag til ændring af hvidvaskningsdirektivet i blev der stillet
spørgsmål om EUs samarbejde med 3. lande vedrørende hvidvaskning. I den anledning blev bl.a. Financial Action Task
Force (FATF) nævnt som eksempel på et samarbejde om bekæmpelse af hvidvaskning, der strækker sig ud over EU's
grænser, men hvor også EU-landene og EU-Kommissionen deltager. Samtidig blev det tilkendegivet, at der ville blive
givet en nærmere orientering om samarbejdet i FATF, hvilket beskrives i det følgende.
Financial Action Task Force (FATF) er et mellemstatsligt samarbejde, hvis formål er at udvikle og fremskynde tiltag
mod hvidvaskning af penge. FATF blev etableret af G-7 landene i 1989, og i 1990 vedtog FATF et regelsæt på 40
anbefalinger, som vedrører bekæmpelsen af hvidvask. Rekommandationerne blev revideret i 1996 bl. a. for at tage højde
for den udvikling af metoderne til at hvidvaske penge, som var sket, siden de første 40 anbefalinger ble v vedtaget.
Medlemmerne var ved etableringen af FATF: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland,
Holland, Hong Kong, Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, New Zealand, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore,
Spanien, Sverige, Tyrkiet, Tyskland, UK., USA., og Østrig samt Europa-Kommissionen og Golfstaternes
Samarbejdsråd. På plenarmødet i juni 2000 blev Argentina, Brasilien og Mexico endvidere optaget som nye medlemmer.
FATF{{PU2}}s medlemskreds omfatter de største finansielle centre i Europa, Nord- og Sydamerika og Asien. FATFs
medlemmer mødes flere gange årligt, og FATF samarbejder med andre internationale hvidvaskningssamarbejder, der er
involveret i kampen mod hvidvask af penge. Hertil kommer, at FATF-lignende regionale hvidvaskningssamarbejder og
en lang række internationale hvidvaskningssamarbejder har fået tildelt observatørstatus i FATF.
Den væsentligste opgave for FATF er at fremme den globale anvendelse af anti-hvidvaskningstiltag. Siden slutningen af
1998 er der specielt blevet fokuseret på fremme af bekæmpelsen af hvidvask i de nuværende ikke-medlemslande. Dette
arbejde omfatter tre elementer: begrænset udvidelse af FATF{{PU2}}s medlemskreds, oprettelse af FATF-lignende
regionale hvidvaskningssamarbejder og endelig en målrettet indsats mod lande og jurisdiktioner, der ikke samarbejd
FATF ("ikke-samarbejdsvillige" lande og jurisdiktioner). Mere detaljerede oplysninger om FATF samt de af FATF
offentliggjorte dokumenter og pressemeddelelser kan findes på websiten: http://www.oecd.org/fatf/