Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den   0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi    - og erhvervsministeren) Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) [af økonomi - og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)] 1. Ændringsforslag Økonomi  - og erhvervsministeren har stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2005 og var til 1. behandling den 18. november 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi - og erhvervs- ministeren  sendte  den  22.  august  2005  dette  udkast  til  udvalget,  jf.  alm.  del  -  bilag  236.  Den  10. november 2005 sendte økonomi - og erhvervsministeren de indkomne høringssvar samt et notat he r- om til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Advokaterne Vestagervej, Advokatsamfundet og Advokatrådet, Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Finansrådet og Forsikring & Pension. Deputationer Endvidere  har  Finansforbundet  og  Finanssektorens  Arbejdsgiverforening  mundtligt  over  for  ud- valget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

2 Spørgsmål Udvalget  har  stillet  9  spørgsmål  til  økonomi   -  og  erhvervsministeren  til  skriftlig  besvarelse,  som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger <> Siumut,  Tjóðveldisflokkurin,  Fólkaflokkurin  og  Inuit  Ataqatigiit  var  på  tidspunktet  for  betæn k- ningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i u  dvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning   er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af    økonomi - og erhvervsministeren, tiltrådt af ( ): Til titlen 1) Undertitlen udgår. [Teknisk ændrin  g] Til note 1 2) Note 1, 1. pkt., affattes således: »Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa -Parlamentets og Rådets dire k- tiv (2005/60/EF) af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det fi- nansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-tidende 2005, L 309, s. 15)« [Teknisk ændring] Til § 1 3) Stk. 1, nr. 19, affattes således: »19)  Danmarks  Nationalbank,  i  det  omfang  den  udøver  tilsvarende  virksomhed   som  de  i  nr.  1 nævnte institu  tter.« [Præcisering af, hvornår Danmarks Nationalbank er omfattet af hvidvaskloven] Til § 2 4) Beløbet »15.000 euro « ændres til: »kr. 100.000  «. [Ændring af euro til kr.] Til § 14

3 5) I stk. 1, 1. pkt., ændres »15.000 euro  « til: »kr. 100.000«. [Ændring af    euro til kr.] Til § 27 6) I stk. 3 indsættes efter »revisorer  « ordene: »,eksterne bogholdere«. [Udvidelse med eksterne bogholdere] Til § 38 7) I stk. 1 ændres datoen »1. februar 2006  « til: »1. marts 2006«. [Ikrafttrædelse] Til § 40 8) I stk. 2 ændres »1  5.000 euro« til: »kr. 100.000«. [Ændring af euro til kr.] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Ændringen skyldes,    at hovedlove ikke kan have undertitler. Til nr. 2 Ændringen skyldes, at direktivnummeret på 3. hvidvaskdirektiv ikke var kendt på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse. Direktivet var endvidere ikke offentliggjort på dette tidspunkt. Til nr. 3 Ændringen    svarer til den gældende lov og medtages for fortsat at understrege, at det kun er visse af de aktiviteter, som Danmarks Nationalbank udfører, som er omfa ttet af loven. Danmarks Natio- nalbank er således  kun omfattet, når den udøver samme aktiviteter som et pengeinstitut. Til nr. 4 Ændringen skyldes et ønske om, at skabe klarhed for de af lovforslaget omfattede virksomheder og personer ved at angive beløb i  DKK i stedet for i euro. Beløbsgrænsen på 100.000 kr. er lavere end  direktivets  krav  på  15.000  euro.  Dette  er  valgt  for  at  undgå  ændringer  af  loven  som  følge  af eventuelle udsving i kursen på euro. Til nr. 5 Ændringen svarer til ændringen i nr. 4. Til nr. 6

4 Tilføjelsen skyldes, at persongruppen er omfattet af direktivets artikel 28 (6). Til nr. 7 Ændringsforslaget er en  konsekvens af den tidsmæssige forskydning, der  er sket ved behandli n- gen af lovforslaget. Lovforslaget foreslås derfor at træde i kraft 1.    marts 2006. Til nr. 8 Ændringen svarer til ændringen i nr. 4.   Kim Andersen (V)   Jacob Jensen (V)   Kurt Kirkegaard Jensen (V) fmd.  Jens Hald Madsen (V) Marion Pedersen (V)   Colette L. Brix (DF) nfmd.  Kim Christiansen (DF) Per Ørum    Jørgensen  (KF)   Jakob Axel Nielsen (KF)   Jan Trøjborg  (S)   Jens Christian Lund (S) Niels Sindal (S)   Karen Hækkerup   (S)   Poul Erik Christensen (RV)   Johs. Poulsen (RV) Poul Henrik Hedeboe (SF)   Frank Aaen (EL) Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og I    nuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udval- get. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 52 Enhedslisten (EL) 6 Socialdemokratiet (S) 47 Siumut (SIU) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Fólkaflokkurin (FF) 1 Det Radikale Venstre (RV) 17 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 11

5 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 47 Bilagsnr.    Titel 1 Høringsnotat og høringssvar, fra økonomi   - og erhvervsministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse 4 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 5 Henvendelse af 21/11-05 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet 6 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Henvendelse af 17/11-05 fra Advokaterne Vestagervej 8 Henvendelse af 29/11-05 fra Finansrådet 9 Henvendelse af 30/11-05 fra Forsikring & Pension 10 Henvendelse af 2/12-05 fra Finansforbundet og Finanssektorens Ar- bejdsgiverforening 11 Henvendelse af 8/12-05 fra Finansforbundet og Finanssektorens Ar- bejdsgiverforening 12 3. hvidvaskdirektiv 13 1. udkast til betænkning 14 Vedrørende anvendelsesområdet for hvidvaskforslaget i relation til forhandlere og udstedere af elektroniske penge 15 Ændringsforslag, fra økonomi    - og erhvervsministeren Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 47 Spm.nr. Titel 1 Spm. om beskyttelse af medarbejdere, til økonomi - og erhvervsmini- steren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, til økonomi - og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvorvidt en handling knyttet til en transaktion kunne med- føre ubetinget straf med fængsel, til økonomi - og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm. om kommentar til henvendelse af 21/11-05 fra Advokatrådet og Advokatsamfundet, til økonomi - og erhvervsministeren, og ministe- rens svar herpå 5 Spm. om kommentar til henvendelse af 17711-05 fra Advokaterne Vestagervej, til økonomi - og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

6 6 Spm. om kommentar til henvendelse af 29/11-05 fra Finansrådet, til økonomi - og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 7 Spm. om kommentar til henvendelse af 30/11-05 fra Forsikring & Pension, til økonomi - og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/12-05 fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, til økonomi - og erhvervs- ministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. om kommentar til henvendelse af 8/12-05 fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, til økonomi - og erhvervs- ministeren, og ministerens svar herpå Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 47 Samråds - spm.nr. Titel