Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0050
Offentligt
1597594_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Strasbourg, den 2.2.2016
COM(2016) 50 final
ANNEX 1
BILAG
Handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme
til
meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet
DA
DA
 kom (2016) 0050 - Ingen titel
1597594_0002.png
BILAG I: HANDLINGSPLAN MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BEKÆMPELSEN AF FINANSIERING AF TERRORISME
Mål og foranstaltninger
Ansvarlig
Tidsplan
Forhindre overførsel af midler og afdække finansiering af terrorisme
Tackle misbrug af det finansielle system til finansiering af terrorisme
Fremrykke datoen for den effektive gennemførelse og ikrafttrædelse af det fjerde
direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Vedtage en EU-sortliste for at identificere højrisikotredjelande med strategiske
mangler for så vidt angår bekæmpelse af hvidvaskning af penge/bekæmpelse af
finansiering af terrorisme.
Offentliggøre en rapport med en supranational risikovurdering af hvidvaskning af
penge og finansiering af terrorisme og med anbefalinger til medlemsstaterne om
foranstaltninger, der er egnede til at tackle de pågældende risici.
Medlemsstater
Senest 4. kvartal 2016
Kommissionen
Senest 2. kvartal 2016
Kommissionen
2. kvartal 2017
Foreslå ændringer af direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge på følgende Kommissionen
punkter:
-
skærpede krav om kundelegitimation/modforanstaltninger for så vidt angår
højrisikotredjelande
-
platforme til veksling af virtuelle valutaer
-
forudbetalte instrumenter
-
centrale registre over bank- og betalingskonti eller elektroniske systemer for
dataudtræk
Senest 2. kvartal 2016
2
 kom (2016) 0050 - Ingen titel
1597594_0003.png
-
finansielle efterretningsenheders adgang til og udveksling af oplysninger
Kommissionen
Senest 2. kvartal 2016
Forbedre effektiviteten af EU's gennemførelse af FN's indefrysningsforanstaltninger,
herunder gennem bedre udveksling af oplysninger mellem EU og FN.
Øge medlemsstaternes, Kommissionens, EU-Udenrigstjenestens og de økonomiske
aktørers kapacitet til at udveksle oplysninger om udfordringer i forbindelse med
gennemførelsen af restriktive foranstaltninger, herunder udveksle oplysninger om
potentielle nye opførelser på FN's lister, via databasen over finansielle sanktioner.
Afsøge muligheden af et selvstændigt lovgivningsinstrument, der vil gøre det muligt
for andre myndigheder at foretage bredere søgninger i registre over bank- og
betalingskonti i forbindelse med andre undersøgelser uden for anvendelsesområdet
for direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Styrke samarbejdet mellem de finansielle efterretningsenheder gennem relevante
foranstaltninger.
Kommissionen
Senest
2. kvartal 2016
Kommissionen
Senest 2. kvartal 2016
Kommissionen
Senest 2. kvartal 2017
Andre initiativer, der supplerer de nuværende retlige rammer
Harmonisere, hvad der skal forstås ved strafbare handlinger, og hvilke strafferetlige sanktioner der skal bringes i anvendelse, i forbindelse med
hvidvaskning af penge
Lovgivningsmæssigt forslag om harmonisering af strafbare handlinger og
strafferetlige sanktioner i forbindelse med hvidvaskning af penge.
Kommissionen
Senest 4. kvartal 2016
Bekæmpelse af ulovlige kontantbevægelser
Lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af ulovlige kontantbevægelser.
Kommissionen
Senest 4. kvartal 2016
3
 kom (2016) 0050 - Ingen titel
1597594_0004.png
Fuldende EU's rammer for sporing og indefrysning af terroristers aktiver
En EU-ordning for indefrysning af terroristers aktiver i henhold til artikel 75 i TEUF.
Styrke den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser
vedrørende udbytte af strafbare handlinger.
Eventuelt et europæisk system, som supplerer den eksisterende TFTP-aftale mellem
EU og USA ved at spore transaktioner, som ikke falder ind under nævnte aftale.
Kommissionen
Kommissionen
Afslutte vurderingen senest i 4.
kvartal 2016
Senest 4. kvartal 2016
Kommissionen
Afslutte vurderingen senest i 4.
kvartal 2016
En målrettet indsats mod finansieringskilderne
Lovgivningsmæssigt forslag, der øger toldmyndighedernes beføjelser og samarbejde
og imødegår finansiering af terrorisme gennem varehandel.
Lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder.
EU-handlingsplan om ulovlig handel med vilde dyr og planter.
Kommissionen
Senest 2. kvartal 2017
Kommissionen
Kommissionen
Senest 2. kvartal 2017
Senest 1. kvartal 2016
Den eksterne dimension
Iværksætte projekter for at yde teknisk bistand til landene i Mellemøsten og
Nordafrika (MENA) med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med kulturgoder.
Øge støtten til tredjelandes bestræbelser på at overholde UNSCR's retlige krav og
FATF's anbefalinger.
Støtte MENA-landene og landene i Sydøstasien med henblik på at overvåge, afbryde
og afskære finansieringen af terrorisme.
Kommissionen og
den højtstående
repræsentant
Kommissionen og
den højtstående
repræsentant
Kommissionen og
den højtstående
repræsentant
Senest 4. kvartal 2016
Pågår
Senest 4. kvartal 2016
4
 kom (2016) 0050 - Ingen titel
1597594_0005.png
Udbygge samarbejdet med tredjelandspartnere om udveksling af oplysninger med
henblik på opførelse på lister og ajourføring af listerne i forbindelse med autonome
EU-foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.
Kommissionen og
den højtstående
repræsentant
Pågår
5