Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt
1709207_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 16 ad L 41 stillet af udvalget den 16. novem-
ber 2016 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Hen-
riksen (V).
Spørgsmål:
Ministeren bedes oplyse, hvor mange underretninger, der efter gældende
lov, er tilgået SØIK, samt resultatet heraf i form af rejste tiltaler og dom-
fældelser?
Svar:
Idet Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)
henhører under Justitsministeriets område, er spørgsmålet forelagt
Justitsministeriet. Justitsministeriet har oplyst følgende som jeg kan hen-
holde mig til:
”Justitsministeriet har til brug for bidraget til erhvervsministerens besva-
relse indhentet et bidrag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålene indhentet
en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og In-
ternational Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:
”Hvidvasksekretariatet hos SØIK har til formål at
modtage, analysere og videreformidle underret-
ninger fra de indberetningspligtige virksomheder
mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare
forhold og finansiering af terrorisme. En hvid-
vaskunderretning er ikke en politianmeldelse af et
muligt strafbart forhold, men oplysning om f.eks.
usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til
den pågældende kunde.
Hvidvasksekretariatet har siden 2012 oplevet en
konstant stigende udvikling i antallet af underret-
ninger fra de indberetningspligtige virksomheder.
Sekretariatet modtog således 15.619 indberetnin-
ger i 2015 mod 7.250 underretninger i 2014 og
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
[email protected]
www.evm.dk
L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 16: Spm. om, hvor mange underretninger, der efter gældende lov, er tilgået SØIK, samt resultatet heraf i form af rejste tiltaler og domfældelser, til erhvervs- og vækstministeren
2/2
5.166 i 2013. Sekretariatet modtog i 1. halvår af
2016 i alt 7.766 underretninger.
Hvidvasksekretariatet har ikke statistiske oplys-
ninger om antal sager med rejste tiltaler eller
domfældelser, hvor der er indgået en underretning
fra sekretariatet.
Det er SØIK’s forventning, at Hvidvasksekretaria-
tet som følge af den nye hvidvasklov vil modtage
et stigende antal hvidvaskunderretninger.
Hvidvasksekretariatet visiterer underretningerne
og foretager en indledende sagsbehandling til af-
gørelse af, om oplysningerne i en underretning
skal føre til:
Udsendelse af efterretning eller egentligt ef-
terforskningsoplæg til politikredsene eller
SØIK i forhold til mistanke om hvidvask af
udbytte fra strafbare forhold.
Udsendelse af efterretning til PET i forhold til
mistanke om finansiering af terrorisme eller
spredning af masseødelæggelsesvåben.
Udsendelse af efterretning til Skat, kommuner
eller andre myndigheder med henblik på
eventuel regulering af skatter, afgifter eller
sociale ydelser mv.””
Rigsadvokaten har endvidere oplyst, at han har undersøgt mulighe-
den for at tilvejebringe de ønskede oplysninger fra politiets sagssty-
ringssystem (POLSAS).
Det er imidlertid ikke muligt for Rigsadvokaten via elektronisk ud-
træk fra POLSAS at tilvejebringe oplysninger om antal tiltaler,
domfældelser mv. i straffesager, der udspringer af en hvidvaskun-
derretning.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen