Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 26 ad L 41 stillet af udvalget den 17. novem-
ber 2016.
Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16/11-16 fra Finansrådet,
jf. L 41 - bilag 6.
Svar:
Finansrådet ønsker det præciseret, at den hvidvaskansvarlige også i større
virksomheder vil kunne være en del af den samme organisatoriske enhed,
eksempelvis den juridiske afdeling eller complianceafdelingen, hvis man
har fokus på, at de af virksomhedens opgaver, som den hvidvaskansvarli-
ge varetager, som udgangspunkt ikke er opgaver, der skal varetages af
disse afdelinger, og at man således sikrer den fornødne funktionsadskil-
lelse.
I forlængelse af min besvarelse af spørgsmål 9 kan jeg oplyse, at der ikke
er noget til hinder for, at den hvidvaskansvarlige er en del af den juridiske
afdeling, så længe der ikke er tvivl om at den fornødne funktionsadskillel-
se er opretholdt.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.evm.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen