Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
3. maj 2018
Besvarelse af spørgsmål 128 alm. del stillet af udvalget den 12. marts
2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Hvordan og hvornår har danske myndigheder været i dialog/kontakt med
det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen? Hvis der ikke er
lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare
spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for sam-
rådet om alm. del
–
samrådsspørgsmål T-X.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Der
skal i henhold til EU-reglerne etableres tilsynskollegier for de græn-
seoverskridende finansielle koncerner. Tilsynskollegierne varetager in-
formationsudveksling og kan koordinere tilsynsmæssige opgaver. Det er
de finansielle tilsynsmyndigheder i de lande, hvor det pågældende penge-
institut har aktiviteter, som deltager i disse kollegier. Finanstilsynet har
etableret et sådan tilsynskollegie for Danske Bank koncernen, hvor det
estiske Finanstilsyn også deltager.
Derudover har Finanstilsynet etableret et særskilt hvidvaskkollegium i
tilknytning til det overordnede tilsynskollegie for Danske Bank, hvor til-
synsindsatsen til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering drøftes.
Ansvaret for tilsynet med overholdelse af hvidvaskreglerne i Danske
Banks etiske filial ligger hos det estiske finanstilsyn. Uanset, at det er det
estiske finanstilsyn, som er ansvarlige for hvidvasktilsynet i bankens esti-
ske enhed, drøftes forhold vedrørende hvidvask også i tilsynskollegiet,
ligesom der i øvrigt kan udveksles oplysninger om forhold relateret til
hvidvask. Finanstilsynet har således været og er i løbende kontakt med de
øvrige tilsynsmyndigheder involveret i tilsynet med bankkoncernen, her-
under det estiske finanstilsyn.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk