Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0354
Offentligt
1778784_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 29.6.2017
COM(2017) 354 final
ANNEX 2
BILAG
Status for gennemførelsen af handlingsplanen med henblik på at styrke bekæmpelsen af
finansiering af terrorisme
til
Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet
Ottende statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion
DA
DA
 kom (2017) 0354 - Ingen titel
1778784_0002.png
STATUS FOR GENNEMFØRELSEN AF HANDLINGSPLANEN MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BEKÆMPELSEN AF FINANSIERING AF
TERRORISME (COM(2016) 50 final (2.2.2016)).
Formål og foranstaltninger
Frist
Beskrivelse/status
Forhindring af pengeoverførsler og afdækning af finansiering af terrorisme
Bekæmpelse af misbrug af det finansielle system til finansiering af terrorisme
Fremrykke datoen for den effektive gennemførelse og
Senest fjerde
1.1.2017 i forslaget til ændring af det fjerde direktiv om bekæmpelse af
ikrafttrædelse af det fjerde direktiv om bekæmpelse af
kvartal 2016
hvidvaskning af penge.
hvidvaskning af penge.
Afløst af igangværende (treparts)forhandlinger med henblik på at ændre det
fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (se nedenfor).
Vedtage en liste over højrisikotredjelande med
Senest andet
En delegeret retsakt med en EU-liste, som tager hensyn til Den Finansielle
strategiske mangler for så vidt angår bekæmpelse af
kvartal 2016
Aktionsgruppes lister vedtaget den 14.7.2016, trådte i kraft i september
hvidvaskning af penge/bekæmpelse af finansiering af
2016.
terrorisme.
Yderligere ændringer af den delegerede retsakt forkastet af Europa-
Parlamentet.
Kommissionen har til hensigt at optrappe sit proaktive engagement og sin
koordinering i Den Finansielle Aktionsgruppe for at påvirke dens
udarbejdelse af lister over højrisikotredjelande opstrøms.
Kommissionen vil også udvikle en ny metode til en EU-bedømmelse, der
ikke udelukkende er baseret på eksterne informationskilder. Der er blevet
udarbejdet en køreplan, der beskriver de vigtigste etaper hen imod en ny
trinvis metode med detaljerede planer for de næste 18 måneder og
perspektiver for den følgende periode.
EU bør også samarbejde proaktivt med "lavkapacitetslande" for at hjælpe
dem med at forbedre deres situation med hensyn til forebyggelse af
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Offentliggøre en rapport med en supranational
Andet kvartal
Arbejdet pågår.
risikovurdering af hvidvaskning af penge og
2017
Vedtagelse berammet til slutningen af juni 2017.
finansiering af terrorisme og med anbefalinger til
medlemsstaterne om foranstaltninger, der er egnede til
at tackle de pågældende risici.
2
 kom (2017) 0354 - Ingen titel
1778784_0003.png
Foreslå ændringer til følgende punkter i det fjerde
direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge:
-
skærpede krav om
kundelegitimation/modforanstaltninger for så
vidt angår højrisikotredjelande
-
platforme til veksling af virtuelle valutaer
-
forudbetalte instrumenter
-
centrale registre over bank- og betalingskonti
eller elektroniske systemer for dataudtræk
-
finansielle efterretningsenheders adgang til
oplysninger og udveksling af oplysninger.
Forbedre EU's gennemførelse af FN's
indefrysningsforanstaltninger, herunder gennem bedre
informationsudveksling mellem EU og FN.
Senest andet
kvartal 2016
–
Udført
Forslag vedtaget af Kommissionen den 5.7.2016.
I øjeblikket langt fremme i trepartsforhandlingerne.
Senest andet
kvartal 2016
Øge medlemsstaternes, Kommissionens, EU-
Udenrigstjenestens (EEAS) og de økonomiske aktørers
kapacitet til at udveksle oplysninger om udfordringer i
forbindelse med gennemførelsen af restriktive
foranstaltninger, herunder informationsudveksling om
nye opførelser på FN's lister, via databasen over
finansielle sanktioner.
Afsøge muligheden af et selvstændigt
lovgivningsinstrument, der vil gøre det muligt for andre
myndigheder at foretage bredere søgninger i registre
over bank- og betalingskonti i forbindelse med andre
undersøgelser uden for anvendelsesområdet for det
fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af
Senest andet
kvartal 2016
Senest andet
kvartal 2016
Igangværende arbejde: Kommissionens tjenestegrene har reduceret den tid,
der kræves til at gennemføre nye FN-opførelser vedrørende Islamisk Stat/Al
Qaeda i EU-retten, fra fem til tre dage i gennemsnit
–
til dels som følge af
øget informationsudveksling med FN's Islamisk Stat/Al-Qaeda-
sanktionskomité.
Kommissionens tjenestegrene er i færd med at undersøge, hvad der kan
gøres for at bringe gennemførelsen ned på to dage.
Rådets Generalsekretariat fik til opgave at oprette en database til
overvågning af indrejseforbud i SIS baseret på FN's sanktioner. Den vil
være til rådighed i 2017-2018.
Igangværende arbejde: Kommissionen er ved at udarbejde en ny anvendelse
af databasen over finansielle sanktioner, der vil gøre det muligt at
videregive oplysninger om nye opførelser på FN's lister inden
gennemførelse i EU-retten (skal være operationel inden september).
Kommissionens tjenestegrene er i færd med at undersøge, hvorvidt
databasen over finansielle sanktioner også kan anvendes til at sende
oplysninger om medlemsstaternes nationale lister.
Arbejdet pågår.
Der blev afholdt høringer med i) de myndigheder, der forvalter de
eksisterende bankregistre, ii) de myndigheder, der kan få adgang til
bankernes registre til andre formål end hvidvaskning af penge
(retshåndhævelse, kontorer for inddrivelse af aktiver, skattemyndighederne,
de korruptionsbekæmpende myndigheder) og banksektoren.
3
 kom (2017) 0354 - Ingen titel
1778784_0004.png
penge.
Styrke samarbejdet mellem finansielle
Senest andet
Arbejdet pågår.
efterretningsenheder gennem relevante foranstaltninger.
kvartal 2017
Berammet til slutningen af juni 2017.
Andre initiativer, der supplerer de nuværende retlige rammer
Harmonisering af, hvad der forstås ved strafbare handlinger, og hvilke strafferetlige sanktioner der skal bringes i anvendelse, i forbindelse med hvidvaskning
af penge
Lovgivningsmæssigt forslag om harmonisering af
Senest 4. kvartal
Kommissionen fremsatte et forslag den 21. december 2016.
strafbare handlinger og strafferetlige sanktioner i
2016
Rådet nåede frem til en generel indstilling den 8. juni 2017.
forbindelse med hvidvaskning af penge.
Europa-Parlamentet udpegede en ordfører; betænkning ventes offentliggjort
senest i september 2017.
Bekæmpelse af ulovlige kontantbevægelser
Kommissionen vil arbejde sammen med Den
Gjort
Gjort. Ikke behov for yderligere tiltag.
Europæiske Centralbank (ECB), Europol og andre
ECB's Styrelsesråd har den 4.5.2016 besluttet gradvist at udfase 500-
relevante parter om brugen af sedler med en høj
eurosedlen.
pålydende værdi, navnlig 500-eurosedler, der er et
problem, som de retshåndhævende myndigheder støder
på.
Lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af ulovlige
Senest fjerde
Kommissionens forslag fremsat den 21.12.2016.
kontantbevægelser.
kvartal 2016
I Rådet (tolduniongruppen): Andenbehandling er i gang på grundlag af en
kompromistekst fra formandskabet.
I Europa-Parlamentet: Overdragelse til det kompetente udvalg forventes
medio juni.
Undersøge relevansen af eventuelle øvre grænser for
Status forelagt
En offentlig høring fandt sted mellem den 1. marts og den 31. maj.
kontantbetalinger.
på Økofinrådets
Resultaterne er ved at blive analyseret.
samling i juni
2016
Fuldende EU's rammer for sporing og indefrysning af terroristers aktiver
En EU-ordning for indefrysning af terroristers aktiver i
En vurdering
Kommissionens vurdering fremsat i den tredje statusrapport for en effektiv
henhold til artikel 75 i traktaten om Den Europæiske
afsluttes senest
og ægte sikkerhedsunion (COM(2016) 831 af 21.12.2016): ingen yderligere
Unions funktionsmåde.
fjerde kvartal
tiltag på nuværende tidspunkt.
2016
Styrkelse af den gensidige anerkendelse af
Senest fjerde
Kommissionens forslag blev fremsat den 21. december 2016.
indefrysnings- og konfiskationsafgørelser vedrørende
kvartal 2016
Igangværende forhandlinger i Rådet med henblik på en generel indstilling.
4
 kom (2017) 0354 - Ingen titel
1778784_0005.png
udbytte af strafbare handlinger.
Eventuelt et europæisk system, som supplerer den
eksisterende TFTP-aftale mellem EU og USA ved at
spore transaktioner, som ikke falder ind under nævnte
aftale.
En vurdering
afsluttes senest
fjerde kvartal
2016
Europa-Parlamentet har udpeget en ordfører.
Vurdering fremsat i den tredje statusrapport for en effektiv og ægte
sikkerhedsunion (COM(2016) 831 af 21.12.2016).
Arbejdet pågår.
En målrettet indsats mod finansieringskilderne
Et lovgivningsmæssigt forslag, der øger
Fremskyndet til
Arbejdet pågår.
toldmyndighedernes beføjelser og samarbejde og
første kvartal
imødegår finansiering af terrorisme gennem varehandel.
2017
(COM(2016)
230 final)
Lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af ulovlig
Senest andet
Udarbejdelse pågår.
handel med kulturgenstande.
kvartal 2017
Vedtagelse planlagt til sommeren 2017.
En EU-handlingsplan om ulovlig handel med vilde dyr
og planter.
Senest første
kvartal 2016
Handlingsplan vedtaget den 26.2.2016.
Rådets konklusioner vedtaget den 20.6.2016.
Gennemførelsesarbejdet pågår.
Udvalgte aspekter af den eksterne dimension
Øge støtten til tredjelandes bestræbelser på at overholde
Pågår
Arbejdet pågår.
UNSCR's retlige krav og Den Finansielle
Aktionsgruppes anbefalinger.
Udbygge samarbejdet med lande i Mellemøsten og
Nordafrika (MENA) og Sydøstasien med henblik på at
overvåge, afbryde og afskære finansieringen af
terrorisme.
Senest fjerde
kvartal 2016
Arbejdet pågår.
5