• 0

Møde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Mødedato: 15-8-2018
Mødetidspunkt: kl. 13.15
Sted: 1-133
2. UDGAVEBemærk mødetidspunkt og –værelse (nye bilagshenvisninger)
Hent dagsorden som pdf
Læg dagsorden og alle filer i dokumentkurv

1. Åbent samråd med justitsministeren om Danske Bank og hvidvask, jf. alm. del – samrådsspørgsmål AT, AØ og AÅ. Se tillige svar på alm. del – spørgsmål 190, 198, 200 og 278-280.


2. Evt.


Note: Skatteudvalget og Retsudvalget er inviteret til at deltage i dagsordenspunkt 1.


    1. Åbent samråd med justitsministeren om Danske Bank og hvidvask, jf. alm. del – samrådsspørgsmål AT, AØ og AÅ. Se tillige svar på alm. del – spørgsmål 190, 198, 200 og 278-280.

    Bilag:

    Samrådsspm. om, hvilken afledt betydning det har for det danske og estiske bagmandspolitis beføjelser og forpligtelser, om tilsynet hører under dansk eller estisk finanstilsyn, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
    Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for SØIKs vurdering af, hvad Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 giver anledning til vedr. Danske Banks ledelse og styring, herunder hvilke forældelsesregler der gælder i relation til sagen, til justitsministeren
    Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem SØIK og de estiske myndigheder/politi i forhold til den igangværende estiske undersøgelse af Danske Bank, til justitsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 190 om at sende talepapir fra det åbne samråd den 25/5-18 om Danske Bank og hvidvask, fra justitsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 198 om ministeren vil uddybe sin redegørelse under samrådet den 25. maj 2018 om alm. del – samrådsspørgsmål AH, AI, AK og AL og angive generelt under, hvilke betingelser der vil kunne rejses sager om, fra justitsministeren
    ERU alm. del - svar på spm. 200 om ministeren vil redegøre for indholdet af og konklusionerne i den rapport fra det estiske Financial Intelligence Unit, som er omtalt i pressen, fra justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
    Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
    Spm. om, at der formelt set er lovhjemmel til, at der kan ske konfiskation af et udbytte som Danske Bank har opnået fra en strafbar handling – herunder f.eks. Danske Banks fortjeneste ved hæleri og hvidvask fra den estiske filial – naturligvis forudsat, at betingelserne i straffelovens § 75 og 76 i øvrigt er opfyldt og vurderes at kunne bevises? Og hvor lang tid tilbage i tid vil der kunne ske konfiskation, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
    Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er lovhjemmel til, at man - også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 - kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren
    2. Evt.
    Note: Skatteudvalget og Retsudvalget er inviteret til at deltage i dagsordenspunkt 1.