EU-note
Til orientering af Erhvervsudvalget og Europaudvalget
Kommissionens pakke til bekæmpelse af hvidvask
Sammenfatning
Kommissionen har på baggrund af en række større europæiske hvidvask-
sager fremsat en pakke af forslag til bekæmpelse af hvidvask og terrorfi-
nansiering, som skal danne en helt
ny ramme for EU’s
bekæmpelse af
hvidvask. Et centralt element i pakken er en ny EU-tilsynsmyndighed, der
bl.a. skal føre direkte tilsyn med en række større finansielle enheder med
grænseoverskridende aktiviteter og høj risiko for at blive misbrugt i forbin-
delse med hvidvask. Kommissionen ønsker også en større ensartethed i
EU-landenes håndhævelse af EU-regelsættet, hvilket skal ske ved at
fastsætte en stor del af regelsættet i en ny forordning, som gælder umid-
delbart og ikke kræver en national gennemførelse. Pakken indeholder
også et sjette hvidvaskdirektiv, som bl.a. indeholder regler om de natio-
nale tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i EU-lan-
dene. Endelig ændres forordningen om informationskrav i forbindelse
med pengeoverførsler til også at omfatte kryptoaktiver.
Folketinget skal i forbindelse med et nærhedstjek af hvidvaskpakken tage
stilling til, om de områder der behandles bedst reguleres på EU-niveau el-
ler på nationalt niveau. Folketinget kan inden for en frist på 8 uger sende
en såkaldt begrundet udtalelse til Kommissionen, hvis det vurderer at for-
slaget er i strid med nærhedsprincippet. Fristen udløber den 18. novem-
ber 2021.
26. oktober 2021
Kontaktperson
Martin Jørgensen
(3622)
Side 1 | 16