Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
5. maj 2025
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 193
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige
andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner,
nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporte-
ringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS
(tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhver-
velser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, mo-
dernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen
af national og international hvidvask og oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt
(ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)
Spørgsmål 3
Justitsministeriet har i høringsnotatet, jf. bilag 1, s. 47, tilkendegivet, at advokaten skal
indhente identitetsoplysninger og stille dem til rådighed for banken uanset, hvem der
indbetaler midlerne, og i hvilken forbindelse midlerne bliver indbetalt på kontoen, også
når der har været tale om en fejlindbetaling.
Vil ministeren forklare, hvem advokaten skal indhente identitetsoplysninger fra, når en
indbetaling sker ved en fejl fra en ukendt person, og indbetalingen ikke vedrører et
klientforhold?
Endvidere bedes ministeren oplyse, hvad der sker, hvis den ukendte indbetaler ikke vil
udlevere sine identitetsoplysninger til advokaten, og om og hvordan det i så fald kan
påvirke øvrige midler på klientkontoen
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Louise Elholm
formand
1/1