Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
5. maj 2025
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 193
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige
andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner,
nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporte-
ringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS
(tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhver-
velser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, mo-
dernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen
af national og international hvidvask og oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt
(ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)
Spørgsmål 5
Advokater har ofte midler stående på en klientkonto, hvor advokaten ikke selv er forplig-
tet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer i relation til klienten, fordi advokatens
bistand ikke er omfattet af Hvidvaskloven. Det gælder f.eks. i arbejdet med retssager og
inkassosager.
Vil ministeren bekræfte, at en advokat straks kan videreføre midler fra klientkontoen i
sager, som ikke er hvidvaskpligtige for advokaten, og hvor identitetsoplysningerne er
leveret til banken, f.eks. retsafgifter, og at dette gælder uanset, hvornår banken udfører
deres kundekendskabstjek?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Louise Elholm
formand
1/1