Forslag til FORORDNING om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (EØS-relevant tekst) {SWD(2021) 190, 191} - {SEC(2021) 391}

Link til forslaget i EU's databaser KOM (2021) 0421

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen

Forslag til forordning

1_DA_ACT_part1_v2 (pdf-version)	Læg i dokumentkurv
1_DA_annexe_proposition_part1_v2 (pdf-version)	Læg i dokumentkurv

SEK-dokument

1_EN_avis_impact_assessment_part1_v2 (pdf-version)

Læg i dokumentkurv

SWD-dokument

1_EN_impact_assessment_part1_v3 (pdf-version)

Læg i dokumentkurv

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter (pdf-version)

Læg i dokumentkurv

SWD-dokument

1_DA_resume_impact_assessment_part1_v2 (pdf-version)

Læg i dokumentkurv

Sagens referencer

Fremsættelsesdato:: 20.07.2021

Dokumenttype:: Forslag til forordning

Procedurenummer:: COD/2021/0240

Beslutningsprocedure:: Almindelig lovgivningsprocedure - COD

Retsgrundlag:: Art. 114 TEUF

EU's databaser om forslaget

Frist for nærhedstjek: 30.11.2021

Notater fra regeringen

Titel	Dato	Dokumenttype	Nummer
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 17/6-22	07.06.2022	Samlenotat	Rådsmøde økofin 17/6-22 Bilag 1 2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 24/5-22	11.05.2022	Samlenotat	Rådsmøde økofin 24/5-22 Bilag 1 2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 7/12-21	24.11.2021	Samlenotat	Rådsmøde økofin 7/12-21 Bilag 1 2021-22
Grund- og nærhedsnotat vedr. oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge	15.10.2021	Grund- og nærhedsnotat	KOM (2021) 0421 Bilag 1 2021-22
Samlenotat vedr. uformel videokonference økofin 26/7-21	14.07.2021	Samlenotat	Videokonference økofin 26/7-21 Bilag 1 2020-21
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 13/7-21	30.06.2021	Samlenotat	Rådsmøde økofin 13/7-21 Bilag 1 2020-21

Spørgsmål og svar

Titel	Dato	Status	Dokumenttype	Nummer
Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren	07.03.2023	Endeligt besvaret	Udvalgsspørgsmål	ERU alm. del Spørgsmål 90 2022-23 (2. samling)
Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren	16.06.2022	Endeligt besvaret	Udvalgsspørgsmål	REU alm. del Spørgsmål 1054 2021-22
Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren	16.06.2022	Endeligt besvaret	Udvalgsspørgsmål	REU alm. del Spørgsmål 1055 2021-22
Spm., om talepapir fra det lukkede samråd den 30/11-21 om Kommissionens hvidvaskpakke, til erhvervsministeren	30.11.2021	Endeligt besvaret	Udvalgsspørgsmål	ERU alm. del Spørgsmål 89 2021-22

EU-noter

Titel	Dato	Dokumenttype	Nummer
Kommissionens pakke til bekæmpelse af hvidvask	26.10.2021	EU note	EU-note E 4 2021-22

Møder og referater i Europaudvalget

Titel
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 19/5-22
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/12-21
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/10-21
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/7-21
Dagsorden for møde i Europaudvalget 15/6-22
Dagsorden for møde i Europaudvalget 19/5-22
Dagsorden for møde i Europaudvalget 2/12-21
Dagsorden for møde i Europaudvalget 15/10-21

Beslutningsreferater (mandat)

Titel	Dato	Nummer
Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økonomi og finans 24/5-22	19.05.2022	Rådsmøde økofin 24/5-22 Bilag 2 2021-22

EU-relevante dokumenter fra andre udvalg

Titel	Dato	Dokumenttype	Nummer
Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren	07.03.2023	Udvalgsspørgsmål	ERU alm. del Spørgsmål 90 2022-23 (2. samling)
Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren	16.06.2022	Udvalgsspørgsmål	REU alm. del Spørgsmål 1054 2021-22
Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren	16.06.2022	Udvalgsspørgsmål	REU alm. del Spørgsmål 1055 2021-22
Spm., om talepapir fra det lukkede samråd den 30/11-21 om Kommissionens hvidvaskpakke, til erhvervsministeren	30.11.2021	Udvalgsspørgsmål	ERU alm. del Spørgsmål 89 2021-22

Tv fra Europaudvalget

Yderligere information

Læs også EPRS' (European Parliamentary Research Service) briefing om forslaget:
EU Legislation in Progress: Anti-money-laundering authority (AMLA): Countering money laundering and the financing of terrorism

Alle dokumenter

Titel	Dato	Dokumenttype	Nummer
Fortroligt dokument	19.03.2024	Referat	EUU alm. del Bilag 408 2023-24
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 19/5-22	19.03.2024	Referat	EUU alm. del Bilag 409 2023-24
Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren	07.03.2023	Udvalgsspørgsmål	ERU alm. del Spørgsmål 90 2022-23 (2. samling)
Fortroligt dokument	06.03.2023	Referat	EUU alm. del Bilag 272 2022-23 (2. samling)
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/12-21	06.03.2023	Referat	EUU alm. del Bilag 273 2022-23 (2. samling)
Fortroligt dokument	18.11.2022	Referat	EUU alm. del Bilag 21 2022-23 (2. samling)
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/10-21	18.11.2022	Referat	EUU alm. del Bilag 22 2022-23 (2. samling)
Fortroligt dokument	16.09.2022	Referat	EUU alm. del Bilag 748 2021-22
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/7-21	16.09.2022	Referat	EUU alm. del Bilag 749 2021-22
Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren	16.06.2022	Udvalgsspørgsmål	REU alm. del Spørgsmål 1054 2021-22
Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren	16.06.2022	Udvalgsspørgsmål	REU alm. del Spørgsmål 1055 2021-22
Internt dokument	10.06.2022	Notat	EUU alm. del Bilag 563 2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 17/6-22	07.06.2022	Samlenotat	Rådsmøde økofin 17/6-22 Bilag 1 2021-22
Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økonomi og finans 24/5-22	19.05.2022	Beslutningsreferat	Rådsmøde økofin 24/5-22 Bilag 2 2021-22
Internt dokument	16.05.2022	Notat	EUU alm. del Bilag 512 2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 24/5-22	11.05.2022	Samlenotat	Rådsmøde økofin 24/5-22 Bilag 1 2021-22
Spm., om talepapir fra det lukkede samråd den 30/11-21 om Kommissionens hvidvaskpakke, til erhvervsministeren	30.11.2021	Udvalgsspørgsmål	ERU alm. del Spørgsmål 89 2021-22
Internt dokument	30.11.2021	Notat	EUU alm. del Bilag 109 2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 7/12-21	24.11.2021	Samlenotat	Rådsmøde økofin 7/12-21 Bilag 1 2021-22
Kommissionens pakke til bekæmpelse af hvidvask	26.10.2021	EU note	EU-note E 4 2021-22
Grund- og nærhedsnotat vedr. oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge	15.10.2021	Grund- og nærhedsnotat	KOM (2021) 0421 Bilag 1 2021-22
Anmodning til Erhvervsudvalget om behandling af EU-lovgivningspakke om bekæmpelse af hvidvask	11.10.2021	Notat	EUU alm. del Bilag 17 2021-22
Samlenotat vedr. uformel videokonference økofin 26/7-21	14.07.2021	Samlenotat	Videokonference økofin 26/7-21 Bilag 1 2020-21
Internt dokument	05.07.2021	Notat	EUU alm. del Bilag 708 2020-21
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 13/7-21	30.06.2021	Samlenotat	Rådsmøde økofin 13/7-21 Bilag 1 2020-21

Kontakt EU-Oplysningen

Folketingets EU-Oplysning

Tlf.: 3337 3337

Send en e-mail

[email protected]

Stil et spørgsmål

Stil selv et spørgsmål og få hurtigt svar

Om os

Læs mere om EU-Oplysningen