• 0

Forslag til DIREKTIV om hvidvask

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 (EØS-relevant tekst) {SWD(2021) 190-91} - {SEC(2021) 391}

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv
1_DA_ACT_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
1_DA_annexe_proposition_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
Følgebrev protokol nr. 2
1_DA_letter (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SEK-dokument
1_EN_avis_impact_assessment_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SWD-dokument
1_DA_resume_impact_assessment_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SWD-dokument
1_EN_impact_assessment_part1_v3 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
20.07.2021
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2021/0250
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 18.11.2021

Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
MFU spm. om, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, til erhvervsministeren 23.05.2023 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 158

2022-23 (2. samling)
Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren 07.03.2023 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 90

2022-23 (2. samling)
Spm. om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre et offentligt register over udenlandske reelle ejere af fast ejendom i Danmark på linje med det register som Storbritannien har indført, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.08.2022 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 265

2021-22
Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren 16.06.2022 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 1054

2021-22
Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren 16.06.2022 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 1055

2021-22
Spm., om talepapir fra det lukkede samråd den 30/11-21 om Kommissionens hvidvaskpakke, til erhvervsministeren 30.11.2021 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 89

2021-22
Spm. om tiltag mod hvidvask, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren 18.11.2021 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 49

2021-22

  • 15-06-2022 kl. 13:00
    Europaudvalget
  • 02-12-2021 kl. 12:45
    Europaudvalget
  • 15-10-2021 kl. 14:00
    Europaudvalget

Titel Dato Dokumenttype Nummer
MFU spm. om, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, til erhvervsministeren 23.05.2023 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 158

2022-23 (2. samling)
Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren 07.03.2023 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 90

2022-23 (2. samling)
Fortroligt dokument 06.03.2023 Referat

EUU alm. del

Bilag 272

2022-23 (2. samling)
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/12-21 06.03.2023 Referat

EUU alm. del

Bilag 273

2022-23 (2. samling)
Kommissionens svar på spørgsmål stillet af MEP Karen Melchior om hvidvaskdirektivet 01.03.2023 Notat

KOM (2021) 0423

Bilag 2

2022-23 (2. samling)
Spørgsmål og svar om elementer i hvidvaskdirektivet anses for ugyldige, af MEP Karen Melchior 24.02.2023 Notat

ERU alm. del

Bilag 61

2022-23 (2. samling)
Beslutningsreferat vedr. skriftlig forlæggelse af rådsmøde økofin 8/11-22 09.02.2023 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 8/11-22

Bilag 3

2022-23 (2. samling)
Fortroligt dokument 18.11.2022 Referat

EUU alm. del

Bilag 21

2022-23 (2. samling)
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/10-21 18.11.2022 Referat

EUU alm. del

Bilag 22

2022-23 (2. samling)
Skriftlig forelæggelse af rådsmøde økofin 8/11-22 16.11.2022 Notat

Rådsmøde økofin 8/11-22

Bilag 2

2022-23 (2. samling)
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 8/11-22 27.10.2022 Samlenotat

Rådsmøde økofin 8/11-22

Bilag 1

2022-23 (1. samling)
Fortroligt dokument 16.09.2022 Referat

EUU alm. del

Bilag 748

2021-22
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/7-21 16.09.2022 Referat

EUU alm. del

Bilag 749

2021-22
Spm. om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre et offentligt register over udenlandske reelle ejere af fast ejendom i Danmark på linje med det register som Storbritannien har indført, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.08.2022 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 265

2021-22
Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren 16.06.2022 Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 1054

2021-22
Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren 16.06.2022 Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 1055

2021-22
Internt dokument 10.06.2022 Notat

EUU alm. del

Bilag 563

2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 17/6-22 07.06.2022 Samlenotat

Rådsmøde økofin 17/6-22

Bilag 1

2021-22
Kopi af ERU alm. del - bilag 232: Erhvervsministeriets notat vedr. hvidvaskreglerne og foreninger, fra erhvervsministeren 14.03.2022 Notat

EUU alm. del

Bilag 392

2021-22
Spm., om talepapir fra det lukkede samråd den 30/11-21 om Kommissionens hvidvaskpakke, til erhvervsministeren 30.11.2021 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 89

2021-22
Internt dokument 30.11.2021 Notat

EUU alm. del

Bilag 109

2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 7/12-21 24.11.2021 Samlenotat

Rådsmøde økofin 7/12-21

Bilag 1

2021-22
Spm. om tiltag mod hvidvask, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren 18.11.2021 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 49

2021-22
Kommissionens pakke til bekæmpelse af hvidvask 26.10.2021 EU note

EU-note

E 4

2021-22
Grund- og nærhedsnotat om direktiv om hvidvask af penge 15.10.2021 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2021) 0423

Bilag 1

2021-22
Anmodning til Erhvervsudvalget om behandling af EU-lovgivningspakke om bekæmpelse af hvidvask 11.10.2021 Notat

EUU alm. del

Bilag 17

2021-22
Samlenotat vedr. uformel videokonference økofin 26/7-21 14.07.2021 Samlenotat

Videokonference økofin 26/7-21

Bilag 1

2020-21
Internt dokument 05.07.2021 Notat

EUU alm. del

Bilag 708

2020-21
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 13/7-21 30.06.2021 Samlenotat

Rådsmøde økofin 13/7-21

Bilag 1

2020-21