L 193 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love.

(Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: Delt
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 15

Det følger af bemærkningerne til lovforslaget § 4, nr. 3 (3. afsnit på s. 337), at advokaten ved løbende indbetalinger af midler tilhørende samme klient ikke ved hver indbetaling vil være forpligtet til at skulle gennemføre kontrolforanstaltninger ift. klientens identitet. Advokaten skal dog i forbindelse med hver indbetaling til klienten skulle stille identitetsoplysninger og kontroldokumenter til rådighed for pengeinstituttet. For nogle inkassoadvokater, kan der løbende blive indbetalt flere hundrede betalinger til den samme klient hver måned. Det fremstår uden formål og ikke proportionalt, at advokaten skal fremsende oplysninger hver gang en debitor betaler. Vil ministeren oplyse, om der kan laves en anden og mere proportional ordning, hvor pengeinstituttet i stedet får oplysning om kommende løbende indbetalinger til klienten, og at banken kun vil modtage fornyede oplysninger f.eks. årligt, eller hvis der sker ændringer?
Af: Preben Bang Henriksen (V)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 15-05-2025
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-05-2025
Modtaget: 19-05-2025
Omdelt: 20-05-2025

L 193 - svar på MFU spm. 15 om en ordning, hvor pengeinstituttet kun modtager opdaterede oplysninger årligt eller ved ændringer

ERU L 193 - svar på spm. 15 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-05-2025
Modtaget: 15-05-2025
Omdelt: 15-05-2025

MFU spm. om en ordning, hvor pengeinstituttet kun modtager opdaterede oplysninger årligt eller ved ændringer

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt