L 193 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love.

(Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: Delt
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 14

Advokater skal i henhold til lovforslaget videregive identitetsoplysninger på de reelle ejere af midlerne på advokatens samleklientkonti. Identitetsoplysningerne omfatter i henhold til lovforslaget navn og CPR-nr. eller lignende, hvis den pågældende ikke har et CPR-nr. Pengeinstitutterne skal bruge identitetsoplysningerne til at foretage deres egen screening af om de reelle ejere er på EU’s sanktionslister. Sanktionsscreening vil dog ofte i praksis kræve yderligere oplysninger i form af f.eks. adresse for at kunne udelukke navnesammenfald. Med EU’s nye hvidvaskforordning, der træder i kraft den 1. juli 2027, skal der ikke kun indhentes oplysning om navn og id-nummer på reelle ejere, men også oplysninger om bl.a. fødested, bopæl m.m. Vil ministeren oplyse, om pengeinstitutterne vil kunne indhente yderligere oplysninger fra en advokat til brug for deres sanktionsscreening, og hvordan institutterne skal forholde sig, hvis de ikke fra advokaten kan få de nødvendige oplysninger til at udelukke, at en reel ejer står på en sanktionsliste?
Af: Preben Bang Henriksen (V)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 15-05-2025
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-05-2025
Modtaget: 19-05-2025
Omdelt: 20-05-2025

L 193 - svar på MFU spm. 14 om pengeinstitutterne kan få yderligere oplysninger fra advokater til sanktionsscreening, og hvordan de skal forholde sig uden disse oplysninger

ERU L 193 - svar på spm. 14 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-05-2025
Modtaget: 15-05-2025
Omdelt: 15-05-2025

MFU spm., om pengeinstitutterne kan få yderligere oplysninger fra advokater til sanktionsscreening, og hvordan de skal forholde sig uden disse oplysninger

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt