L 193 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love.

(Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: Betænkning afgivet
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 8

De foreslåede nye regler i Hvidvasklovens § 38 b om indhentelse af identitetsoplysninger og videregivelse til bankerne berører ikke kravene til advokatens opbevaring og sletning af indhentede identitetsoplysninger efter Hvidvasklovens § 30. Vil ministeren oplyse, hvor længe advokaterne må gemme de indhentede identitetsoplysninger og dokumentationen herfor? Endvidere bedes ministeren oplyse, hvor længe advokaten må gemme identitetsoplysninger og dokumentation i de tilfælde, hvor der alligevel ikke kommer penge på klientkontoen.
Af: Helle Bonnesen (KF)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 05-05-2025
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-05-2025
Modtaget: 19-05-2025
Omdelt: 20-05-2025

L 193 - svar på spm. 8 om, hvor længe advokater må opbevare id-oplysninger, også hvis der ikke gennemføres transaktioner på klientkontoen

ERU L 193 - svar på spm. 8 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-05-2025
Modtaget: 05-05-2025
Omdelt: 05-05-2025

Spm. om, hvor længe advokater må opbevare id-oplysninger, også hvis der ikke gennemføres transaktioner på klientkontoen

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt