L 193 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love.

(Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: Betænkning afgivet
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 5

Advokater har ofte midler stående på en klientkonto, hvor advokaten ikke selv er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer i relation til klienten, fordi advokatens bistand ikke er omfattet af Hvidvaskloven. Det gælder f.eks. i arbejdet med retssager og inkassosager. Vil ministeren bekræfte, at en advokat straks kan videreføre midler fra klientkontoen i sager, som ikke er hvidvaskpligtige for advokaten, og hvor identitetsoplysningerne er leveret til banken, f.eks. retsafgifter, og at dette gælder uanset, hvornår banken udfører deres kundekendskabstjek?
Af: Helle Bonnesen (KF)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 05-05-2025
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-05-2025
Modtaget: 19-05-2025
Omdelt: 20-05-2025

L 193 - svar på spm. 5 om advokater straks kan videreføre midler i ikkehvidvaskpligtige sager, hvis banken har modtaget identitetsoplysninger, uanset bankens tjektidspunkt

ERU L 193 - svar på spm. 5 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-05-2025
Modtaget: 05-05-2025
Omdelt: 05-05-2025

Spm., om advokater straks kan videreføre midler i ikkehvidvaskpligtige sager, hvis banken har modtaget identitetsoplysninger, uanset bankens tjektidspunkt

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt