• 0
Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:

Forslag til DIREKTIV om hvidvask af penge eller finansiering (5. Hvidvaskdirektiv)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (EØS-relevant tekst) {SWD(2016) 223 final} {SWD(2016) 224 final}

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv
1_DA_ACT_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SWD-dokument
1_DA_resume_impact_assessment_part1_v5 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SWD-dokument
1_EN_impact_assessment_part1_v6 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
Følgebrev protokol nr. 2
1_DA_letter (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
05.07.2016
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2016/0208
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF, Art. 50 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 27.10.2016

  • 13-01-2017 kl. 10:00
    Europaudvalget
  • 02-12-2016 kl. 09:30
    Europaudvalget
  • 04-11-2016 kl. 09:00
    Europaudvalget

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm., om en officiel oversættelse af svaret fra EU-Kommissionen til Finanstilsynet af 27. januar 2022 vedr. rækkevidden af hvidvaskreglerne ift. foreninger 03.07.2023 Udvalgsspørgsmål

KUU alm. del

Spørgsmål 111

2022-23 (2. samling)
MFU spm. om, hvilke initiativer der er igangsat for at bekæmpe hvidvask inden for områderne pengeinstitutter, valutavekslingsvirksomhed og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, til erhvervsministeren 23.05.2023 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 158

2022-23 (2. samling)
Kopi af ERU alm.del - svar på spm. 298 om forskelle i de danske hvidvaskregler sammenlignet med reglerne i Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland, fra erhvervsministeren 30.08.2022 Notat

EUU alm. del

Bilag 709

2021-22
Spm. om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre et offentligt register over udenlandske reelle ejere af fast ejendom i Danmark på linje med det register som Storbritannien har indført, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.08.2022 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 265

2021-22
Spm. om et offentligt register, hvor de reelle ejere af fast ejendom og landbrugsjord i Danmark skal registreres, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.08.2022 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 277

2021-22
Spm. om der er tegn på overimplementering af hvidvaskreglerne, til erhvervsministeren 06.05.2022 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 299

2021-22
Kopi af ERU alm. del - bilag 232: Erhvervsministeriets notat vedr. hvidvaskreglerne og foreninger, fra erhvervsministeren 14.03.2022 Notat

EUU alm. del

Bilag 392

2021-22
Orientering om svar fra EU-Kommissionen om muligheden for at lette processerne for foreninger inden for rammerne af EU’s hvidvaskregler, fra erhvervsministeren 01.02.2022 Notat

KUU alm. del

Bilag 92

2021-22
Lovudkast - Høring af forslag til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love, fra erhvervsministeren 30.06.2020 Notat

ERU alm. del

Bilag 339

2019-20
Lovudkast til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, fra erhvervsministeren 05.11.2019 Notat

ERU alm. del

Bilag 48

2019-20
Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 268 om at kommentere den britiske regerings publikation: ”A register of beneficial owners of overseas companies and other legal entities – The Government response to the call for evidence” offentliggjort i marts 2018, fra erhvervsministeren 03.05.2018 Notat

KOM (2016) 0450

Bilag 2

2017-18
Internt dokument 09.04.2018 EU note

EU-note

E 22

2017-18
Fortroligt dokument 14.02.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 393

2016-17
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/1-17 14.02.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 394

2016-17
Fortroligt dokument 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 310

2016-17
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/12-16 19.01.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 312

2016-17
Brev fra formanden fra det portugisiske Europaudvalg vedr. forslag til grønt kort om beskatning og finansiel gennemsigtighed i EU 13.12.2016 Diverse

EUU alm. del

Bilag 226

2016-17
Fortroligt dokument 05.12.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 204

2016-17
Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økonomi og finans 6/12-16 02.12.2016 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 6/12-16

Bilag 2

2016-17
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 4/11-2016 02.12.2016 Referat

EUU alm. del

Bilag 205

2016-17
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 6/12-16 24.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde økofin 6/12-16

Bilag 1

2016-17
Grund- og nærhedsnotat om revision af hvidvask 03.11.2016 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2016) 0450

Bilag 1

2016-17
Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde økofin 8/11-16, pkt. 12 03.11.2016 Samlenotat

Rådsmøde økofin 8/11-16

Bilag 2

2016-17
Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 4, 7 og 8 om hvidvaskning og hhv. kontrol af og tilsyn med køb og salg af 100 og 500 eurosedler i den forbindelse, fra erhvervs- og vækstministeren 31.10.2016 Diverse

EUU alm. del

Bilag 79

2016-17
Skriftlig forelæggelse vedr. økofin 12/7-16 07.07.2016 Notat

Rådsmøde økofin 12/7-16

Bilag 4

2015-16
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 12/7-16 30.06.2016 Samlenotat

Rådsmøde økofin 12/7-16

Bilag 1

2015-16